北京分局-上海银纪资产管理股份有限公司2015年本月曾挂牌新三板-创业广和资讯

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                                      伊朗公布坠机报告

                                      據公開信息,上海銀紀資產管理股份有限公司2015年12月曾掛牌新三板。2017年12月,銀紀資產宣布從新三板摘牌。據全國股轉系統發佈的公告,當年中科招商、達仁資管、銀紀資產、富海銀濤和擁灣資產5家私募機構被強制摘牌。

                                      截至目前,多地警方也已發佈案情通報,融通匯信及其關聯公司陸續被立案。

                                      據中基協私募基金管理人公示信息,國盈天下法定代表人周婷婷,其2012年12月至2016年5月在融通匯信集團有限公司任市場副總監職務,隨後出任國盈天下執行董事兼總經理一職。另據天眼查信息,國盈天下股東白海玉同時為融通匯信監事並持股2%,股東韓福愛曾為融通匯信股東,2018年8月29日退出。

                                      此次公示的疑似失聯私募名單中,上海銀紀資產管理股份有限公司此前曾掛牌新三板(OC834904,銀紀資產),北京中金華創投資管理有限公司、上海晉陽創業投資有限公司分別關聯A股上市公司*ST龍力(SZ002604)及新三板掛牌公司美源達(OC870295)。

                                      9月6日,台州市公安局椒江分局也公告以涉嫌非法吸收公眾存款罪對融通匯信立案偵查。此外,融通匯信關聯公司融通匯信財富管理諮詢(北京)有限公司天津萬達營業部、信達廣場營業部、天津寶坻營業部等也因涉非吸被天津警方立案。

                                      2018年5月,多家媒體報道稱銀紀資產宣布獲取國本供應鏈集團有限公司的戰略入股,國本集團為隸屬國務院國資委直屬事業單位——物資流通國際合作事務中心的全資國有企業。雙方正式簽署股權轉讓協議,國本供應鏈集團受讓30%的股份,股權轉讓完成後,國資成為銀紀資產第一大股東。截至目前,銀紀資產大股東仍為其董事長、CEO安勇松,並未出現國資的身影。

                                      日前,中基協公示第三十二批疑似失聯私募機構,融通匯信關聯的私募機構國盈天下(北京)投資基金管理有限公司等在名單之列。

                                      去年10月8日,融通匯信董事長李春平發佈《致歉承諾函》承認公司出現大範圍的債務逾期。今年9月,融通匯信官網發佈的近期情況彙報顯示,8月26日原融通匯信公司負責人李春平被拘押,公司暫時保留。據中國基金報報道,截至5月7日,融通匯信未償還出借人有7484個,涉及未償還本金合計22.02億元。

                                      上海晉陽創業投資有限公司法人袁亞同時為美源達董事,半年報顯示袁亞持有美源達3.32%股份。財務數據顯示,2019上半年美源達營收2658.54萬元,同比增長121.36%,凈利潤虧損229.67萬元,較上年同期減少870.75%,主要是本期市場銅價有所降低,同時本期貿易銅大幅增長所致。

                                      除國盈天下外,北京聚信達基金管理有限公司也在名單之列。據天眼查,聚信達基金大股東李和霖還控股北京聚信達科技有限公司,15年10月22日互聯網金融信息服務平台愛定投宣布獲得聚信達科技A輪融資,11月18日聚信達科技發聲明與愛定投解除合作關係,16年1月愛定投公告出現逾期。

                                      6月28日,南京市鼓樓區人民檢察院對主要犯罪嫌疑人丁某蓮、甘某陽以非法吸收公眾存款罪向南京市鼓樓區人民法院提起公訴。8月16日,棲霞公安分局依法對主要嫌疑人丁某以非法吸收公眾存款罪執行逮捕。

                                      北京中金華創投資管理有限公司大股東及疑似實際控制人閆榮城持有*ST龍力0.99%股份。由於*ST龍力2017年、2018年連續2年凈資產為負值,且兩份年報均被出具無法表示意見的審計報告,5月15日被深交所暫停上市。11月,*ST龍力多位高管因違規對外提供擔保、違規使用募集資金等違規,被給予公開譴責的處分。

                                      11月19日南京鼓樓警方發佈的案情通報顯示,2018年9月北京市朝陽區公安分局依法對融通匯信涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。按照公安機關統一部署,南京市公安局鼓樓分局、棲霞分局分別對轄區內的「融通匯信」分公司立案偵查,先後對7名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。

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